昂納光通信集團股東周年大會通告<

茲通告昂納光通信（集團）有限公司（「本公司」）謹訂于二零一一年五月十二日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心1座29樓舉行股東周年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經(jīng)審核財務(wù)報表及董事會報告與核數(shù)師報告書。

2. 重選退任董事并授權(quán)董事厘定彼等之酬金。

3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務(wù)所為核數(shù)師并授權(quán)董事厘定其酬金。

4. 「動議：

(a) 在本決議下列條文之規(guī)限下，一般及無條件批準本公司董事在符合一切適用法律之情況下，在有關(guān)期間（定義見下文）內(nèi)行使本公司之一切權(quán)力以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」）并訂立或授予可能需行使該等權(quán)力之售股建議、協(xié)議及期權(quán)（包括認股權(quán)證、債券及可換股債務(wù)證券）；

(b) 本決議案(a)段之批準將授權(quán)本公司董事于有關(guān)期間內(nèi)訂立或授予可能需于有關(guān)期間結(jié)束后行使該等權(quán)力之售股建議、協(xié)議及期權(quán)（包括認股權(quán)證、債券及可換股債務(wù)證券）；

(c) 本公司董事依據(jù)本決議案(a)段之批準配發(fā)或同意有條件或無條件配發(fā)（不論依據(jù)期權(quán)或以其他方式）及發(fā)行之本公司股本面值總額（除因(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司發(fā)行之任何可換股證券所附帶之換股權(quán)；(iii)行使認股權(quán)證以認購股份；(iv)行使根據(jù)本公司當時采納之任何購股權(quán)計劃或相似安排授出之購股權(quán)；或(v)根據(jù)本公司之公司組織章程細則發(fā)行股份以代替全部或部分股息者以外），須不得超過本公司于本決議案獲通過當日已發(fā)行股本面值總額之20%，而上述批準須相應(yīng)地受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結(jié)束之日；

(ii) 公司組織章程細則或任何適用之開曼群島法律規(guī)定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或

(iii) 該項授權(quán)經(jīng)股東于股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在本公司董事指定之期間，向于指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持股比例提呈發(fā)售股份（惟董事可就零碎股份或就適用于本公司之任何地區(qū)法律或任何認可監(jiān)管機構(gòu)或證券交易所之規(guī)定所引致之任何限制或責任而必須或權(quán)宜取消若干股東在此方面之權(quán)利或作出其他安排）?！?

5. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規(guī)限下，一般及無條件批準本公司董事在符合一切適用法律、聯(lián)交所證券上市規(guī)則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規(guī)定之情況下，于有關(guān)期間（定義見下文）內(nèi)行使本公司之一切權(quán)力，以在香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或股份可能上市并就此獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會及聯(lián)交所認可之證券交易所上購回股份；

(b) 本公司依據(jù)本決議案(a)段之批準將予購回之股本面值總額，須不得超過本公司于本決議案獲通過當日已發(fā)行股本面值總額10%，而上述批準須相應(yīng)地受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結(jié)束之日；

(ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規(guī)定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿之日；或

(iii) 有關(guān)授權(quán)經(jīng)股東于股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日?！?

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過后，根據(jù)上文第4項決議案擴大授予本公司董事會配發(fā)、發(fā)行及處理額外股份之無條件一般授權(quán)，并訂立或授予可能需行使該等權(quán)力之售股建議、協(xié)議及期權(quán)，方式為另加相等于本公司根據(jù)上文第5項決議案授出之權(quán)力所購回之本公司股本面值總額之數(shù)額，惟該數(shù)額不得超過本公司于決議案獲通過當日已發(fā)行股本面值總額之10%。」

附注：

1. 凡有權(quán)出席大會及于會上投票之本公司股東均有權(quán)委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 如屬本公司股份聯(lián)名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票后，其余聯(lián)名持有人將無權(quán)投票。排名先后乃根據(jù)本公司股東名冊內(nèi)之排名而定。

3. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人簽署證明之授權(quán)書或授權(quán)文件副本，須于大會或其任何續(xù)會指定舉行時間48小時前一并交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

4. 就本通告第2項決議案而言，根據(jù)本公司之公司組織章程細則，那慶林先生、薛亞洪先生、譚文鋕先生、陳朱江先生、黃賓先生、王祖?zhèn)ハ壬讜允嫦壬班囆缕较壬毻巳味侣殑?wù)并膺選連任。根據(jù)上市規(guī)則須予披露有關(guān)退任董事之詳情乃載于本公司日期為二零一一年四月七日之通函內(nèi)。