福晶科技第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

        證券代碼：002222    證券簡(jiǎn)稱：福晶科技       公告編號(hào)：2011-003

　　福建福晶科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福晶科技17.78+0.291.66%公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2011 年 2 月 11 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體董 事，同時(shí)抄送監(jiān)事和高管，該次會(huì)議于 2011 年 2 月 16 日上午 9：00 以通訊表決 方式召開。應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、 召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　董事長(zhǎng)陳輝先生召集并主持本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事通訊表決，審議通過(guò)了如 下決議：

　　議案名稱：《關(guān)于福建證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》 整改報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決情況：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

　　表決結(jié)果：通過(guò) 特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司 董事會(huì)

　　二〇一一年二月十六日