聯(lián)特科技對深交所關注函回復

  ICC訊 2023年4月25日，你公司披露《關于2022年度利潤分配預案的公告》，擬向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。我部對此表示關注，請你公司就以下事項進行認真核查并做出書面說明： 1. 請你公司結合所處行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動情況等主要財務指標變化情況及可持續(xù)性等，詳細說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業(yè)績增長幅度相匹配，并充分提示相關風險。

  回復: (一)公司所處行業(yè)特點

  2022年，通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展得益于數(shù)字經(jīng)濟的驅動，伴隨著5G、千兆寬帶、“東數(shù)西算”工程、“新基建”等布局提速，以及AI(人工智能)、自動駕駛、元宇宙等新技術的應用，光模塊作為光通信系統(tǒng)中的關鍵部件，是數(shù)據(jù)傳輸領域的重要支撐。

  根據(jù)FROST&SULLIVAN數(shù)據(jù)，全球光模塊市場規(guī)模從2019年的97.3億美元大幅增長到2022年的123.4億美元，年復合增長率約為8.0%。其中，數(shù)通市場的增長速度高于電信市場，其市場規(guī)模保持14%的年復合增長率，從2019年的4 6.9億美元增長到了2022年的70.6億美元，占比由2019年的48.2%相應地提高到20 22年的57.21%。

  由于下游5G網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心的建設需求將持續(xù)增加，電信市場和數(shù)通市場的光模塊都將持續(xù)增長。據(jù)FROST&SULLIVAN預測，全球光模塊市場規(guī)模預計將保持7.0%的年復合增長率，從2020年的105.4億美元增長到2024年的138.2億美元。應用于數(shù)通領域的光模塊市場規(guī)模預計則由2020年的54.2億美元大幅增長到2024年的83.9億美元，年復合增長率約為11.5%，其占比則從51.4%進一步提高至60.7%。

  (二)公司發(fā)展階段

  公司成立以來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，堅持自主創(chuàng)新和差異化競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設計及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關鍵技術，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設計制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術，致力于開發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產(chǎn)品，為電信、數(shù)通等領域的客戶提供光模塊解決方案。

  公司致力于滿足客戶的標準化及個性化產(chǎn)品需求，所研發(fā)生產(chǎn)的不同型號光模塊產(chǎn)品累計1,000余種，產(chǎn)品的技術指標涵蓋了多種標準的傳輸速率、傳輸距離、工作波長等，適用于電信傳輸、無線通信、光纖接入、數(shù)據(jù)中心、光纖通道等多種應用場景。為 NOKIA 、 Arista 、 ADTRAN 、 ADVA 、 AddOn Computer等國際知名通信行業(yè)客戶，以及中興通訊、新華三、烽火通信、銳捷網(wǎng)絡、浪潮思科等國內(nèi)知名電信或網(wǎng)絡設備制造商提供光模塊解決方案。

  公司目前正處于快速發(fā)展的成長階段。受益于通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司經(jīng)過多年技術積累與沉淀，產(chǎn)品競爭力不斷增強，市場份額持續(xù)提升。公司近兩年營業(yè)收入年復合增長率為26.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤近兩年年復合增長率為62.00%，研發(fā)投入占比從2020年的6.41%提升到2022年的8.02%，均保持著較高的增長勢頭。2022年9月13日公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司的綜合實力得到進一步的提升，未來將充分借助資本市場資源，擴大業(yè)務規(guī)模、提升研發(fā)能力，向成為光模塊行業(yè)全球領先供應商的發(fā)展目標而邁進。

  (三)經(jīng)營模式

  公司是專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光模塊的制造商，面向電信和數(shù)通市場城域網(wǎng)、無線網(wǎng)絡、固網(wǎng)接入、企業(yè)網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心等領域的客戶，向電信及網(wǎng)絡設備制造商、集成商等客戶銷售光模塊產(chǎn)品或提供光模塊生產(chǎn)加工服務實現(xiàn)收入和盈利?？蛻襞c公司接洽形成初步合作意向后，即開始對公司進行系統(tǒng)性審核及產(chǎn)品認證，審核內(nèi)容包括質量體系、技術能力、生產(chǎn)能力等。通過前述審核及產(chǎn)品認證，以及雙方對產(chǎn)品質量、價格、付款方式、交付周期等要素達成一致協(xié)定后，公司成為合格供應商并開始供應產(chǎn)品。

  (四)未來發(fā)展戰(zhàn)略

  公司將助力境外數(shù)據(jù)中心建設與國家“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，加大新產(chǎn)品的研發(fā)，提升產(chǎn)品質量和服務品質，加強與主流通信設備制造商、互聯(lián)網(wǎng)廠商的合作，不斷增強公司的產(chǎn)品競爭力和品牌競爭力，從而提高品牌知名度，確保在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。持續(xù)做好客戶關系維護、產(chǎn)品質量保障、快速交付等工作，提高在客戶的中高端產(chǎn)品市場占有率。借著境內(nèi)外數(shù)據(jù)中心大力建設的紅利，爭取突破境外一家超大型數(shù)據(jù)中心客戶。同時將資源聚焦，打造基于銷售、產(chǎn)品線、高層的戰(zhàn)略客戶開發(fā)“鐵三角”。

  公司將持續(xù)鞏固波分產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，依托長期在波分復用產(chǎn)品市場的優(yōu)勢，建立良好的供應鏈體系及庫存管理、生產(chǎn)管理能力，確保能夠快速響應客戶需求，從而在波分復用光模塊細分市場領域占據(jù)優(yōu)勢地位。同時，公司也會通過改善方案、優(yōu)化工藝、提升效率等方式來提高高速光模塊產(chǎn)品的競爭力。在新產(chǎn)品方面，公司會持續(xù)關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，緊跟客戶、市場的技術發(fā)展步伐，加快新產(chǎn)品的研發(fā)和推出，力爭成為行業(yè)領先的光模塊提供商。

  公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，引進高端人才，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)、設計、檢測等方面的自主創(chuàng)新能力，圍繞主業(yè)實施垂直整合，布局新技術并加強底層技術和工藝的研究與開發(fā)進而構建公司的技術“護城河”。